安徽警方破跨境网络诈骗案 窝点设在深圳及马尼

记者日前从安徽省濉溪县公安局了解到,当地警方打掉一跨境电信诈骗集团,抓获犯罪嫌疑人9名。该集团在境内外建立窝点,利用虚假比特币等交易平台行骗。


2019年9月5日,受害人胡某到濉溪县公安局刑事侦查大队报警称其被诈骗40余万元。经查,今年5月,胡某通过微信加了一位网友,该网友推荐其下载并注册某金融软件赚钱,并给他在线安排了一位金融老师,指导胡某在该金融软件上投资比特币,不久后胡某发现自己的钱无法提现,这才发现被骗。


警方立即成立项目组,明确了相关犯罪嫌疑人的身份以及在广东深圳的活动轨迹,民警还发现该集团部分嫌疑人近期可能前往菲律滨。9月10日,警方在深圳市龙岗区一酒店内成功抓获尹某、宋某等8名犯罪嫌疑人,次日在深圳市龙岗区一地铁站抓获犯罪嫌疑人贺某。


经讯问,该集团自2019年3月以来,分别在菲律滨马尼拉和中国建立窝点,利用虚假交易软件为诈骗平台,先是通过微信诱骗受害人注册软件,投入大量资金在软件中进行交易投资,而后该集团通过修改后台数据控制受害人盈亏、限制受害人提现,进而实施诈骗。


目前,犯罪嫌疑人尹某等人均已被刑事拘留。

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